يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
بیانیه شورای هماهنگی بانک‌ها در خصوص کد شهاب
در روز‌های گذشته برخی رسانه‌های معاند با نادیده گرفتن مقررات شفافیت عملیات بانکی که مستلزم صحت اطلاعات هویتی صاحبان حساب است و هشدار‌های مکرر قبلی به صاحبان حساب‌های مشمول نقص اطلاعات یا اطلاعات ناصحیح، به سیاه نمایی روی آورده و این گونه القا کرده اند که برخی بانک‌های کشور، حساب و کارت بانکی اتباع بیگانه را مسدود کرده اند.
کد خبر: ۳۲۵۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
مدیرعامل بانک صادرات:
مدیرعامل بانک صادرات در پی افزایش اعتراضات برخی از مهاجرین افغانستانی به قطع خدمات کارت‌های بانکی، گفت: در پی یافتن راه حل جایگزین هستیم تا مشکل این عزیزان حل شود.
کد خبر: ۳۲۴۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
بخشنامه مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک؛
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
کد خبر: ۲۸۶۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
ارز قابل حمل؛
بانک مرکزی بخشنامه جدیدی در خصوص ارز قابل حمل منتشر کرده است که طی آن حداکثر میزان اسکناس قابل حمل ۱۰ هزار یورو اعلام شده، با این حال برخی از فعالان اقتصادی در خصوص وجوه موجود در حساب‌های ارزی نیز سردرگم شده‌اند.
کد خبر: ۲۸۱۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
بانک مرکزی طی دستورالعملی به شبکه بانکی ابلاغ کرد
میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل طی یک دستورالعمل تعیین و ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۸۰۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
بانک مرکزی ابلاغ کرد:
«دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۸۰۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
بازی های بین المللی ایران؛
حامیان برجام تمامی امور را به توافق هسته‌ای گره زدند و مدعی شدند که با امضای برجام تمام مشکلات کشور حل شده و فتح‌الفتوحی عظیم رخ می‌دهد. این طیف اکنون همین رویکرد را در موضوع FATF تکرار کرده است. تفاوت وضعیت فعلی با گذشته در این است که هراس‌افکنی و ارعاب، به جای وعده و وعیدهای رنگارنگ نشسته است.
کد خبر: ۲۴۴۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی؛
براساس یک بخشنامه بانکی، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات بانکی به آنها وجود ندارد.
کد خبر: ۱۶۱۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
در تازه‌ترین تغییرات اعمال شده:
در تازه‌ترین تغییرات اعمال شده در ضوابط ورود و خروج ارز مسافری مجموع خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر تا سقف ۵۰۰۰ یورو تعیین می‌شود. این رقم نسبت به ۱۰ هزار یوروی قابل خروج قبلی نصف شده است.
کد خبر: ۱۲۷۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
دورجدید محدودیت بانکی علیه ایران؛
اگرچه چندی پیش چین، حساب دانشجویان ایرانی را مسدود کرده بود؛ اکنون بانک‌های این کشور، در تازه‌ترین اقدام حساب شرکتهای فعال ایرانی با سابقه بالا در شهرهای مختلف این کشور را بسته است.
کد خبر: ۱۰۲۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بررسی موسسات مالی غیرمجاز؛
نمایندگان مردم در خانه ملت با گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین موافقت کردند لذا این تخلفات به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.
کد خبر: ۷۴۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
تخلفاتی که باید رسیدگی شود ؛
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیاتی از گزارش این کمیسیون در خصوص تخلفات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت کشور در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد.
کد خبر: ۷۳۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۲